Юридические аспекты Комплаенс-менеджмента

Тип семинара:	Тренинг
Дата начала:	года
Продолжительность:	1 дней / 8 часов
Организатор:	Центр повышения квалификации "Лидер" Город: Санкт-Петербург Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7 Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения:	Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:	Преподаватель будет определен позже
Стоимость:	11100 руб., за человека

Приглашаются:
Ø  Юристы, юрисконсульты, специалисты договорных,
юридических отделов.
Ø  Руководители, собственники бизнеса.
В ходе мероприятия Вы получите:
Ø  Практические рекомендации по предотвращению негативных
последствий юридических неточностей в договорах.
Ø  Практические рекомендации по минимизации рисков потерь
организации.
Ø  Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной
практики.
Программа семинара: 

1. Налоговые риски

• Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
• Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
• Договоры и необоснованная налоговая выгода.
• Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
• Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
• Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски.

1. Защита от необоснованных претензий налоговых органов. Границы налоговой проверки

• Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
• Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
• Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
• Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

1. Мошенничество

• Последствия экономических преступлений для компаний.
• Определение мошенничества.
• Российское и международное законодательство.
• Классификация видов мошенничества.
• Мотивы мошенничества.
• «Треугольник мошенничества».
• Типаж мошенника.
• Выявление случаев мошенничества.
• Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
• Индикаторы мошенничества.
• Типовые схемы мошенничества.
• Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
• Коррупция (откаты, конфликт интересов).
• Мошенничество с отчетностью.
• Проведение расследования.
• Управление процессом расследования мошенничества.
• Сбор доказательств.
• Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
• IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
• Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.

1. Комплаенс-система

• Объекты системы комплаенс-контроля.
• Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
• Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
• Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.