|
|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
 // Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
| Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) |
версия для печати |
| Тип семинара: |
Повышение квалификации |
|
| Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
| Продолжительность: |
1 день |
|
| Организатор: |
Город: Екатеринбург
Адрес: Генеральская, 3
Телефоны: (343) 260-40-20, 362-83-54
|
|
| Место проведения: |
Екатеринбург, Генеральская, 3 (Здание корпорации "Ява") |
|
| Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
| Стоимость: |
4500 руб., за человека |
Программа курса повышения квалификации:
8 сентября 2012 г.
Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
- В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010г. № 203 однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти:
- - специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций),
- - руководители, главные бухгалтеры, юристы (в течение года с даты возложения соответствующих обязанностей).
- Согласно п.1 Приказа №203 РСФМ от 03.08.2010 г. целевой
инструктаж проходят организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом: - · Кредитные потребительские кооперативы
- · Лизинговые и факторинговые компании,
- · Ломбарды,
- · Организаторы лотерей и букмекеры,
- · Операторы по приёму платежей,
- · Риэлторы и агентства недвижимости,
- · Организации федеральной почтовой связи
-
- Специальные должностные лица проходят целевой инструктаж не реже одного раза в год (гл.II п.8 Приказа № 203 от 03.08.2010г.).
- Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний в форме целевого инструктажа или других видов обучения (гл.II, п.12 Приказа № 203 от 03.08.2010г)
- Важно знать: в течение года со дня
вступления в силу Приказа №203 (вступил в силу 05.10.2010) сотрудники,
ни разу не проходившие целевой инструктаж, обязаны его пройти однократно.Согласно 15.27 КоАП за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). - Программа разработана в соответствии с требованиями
Росфинмониторинга и включает все требования п. 16 Приказа РСФМ № 203 от
03.08.2010г. - По окончании обучения выдается свидетельство
установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения
уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр
Росфинмониторинга. - Продолжительность обучения: 1 день с 10:00 до 17:00
- Стоимость обучения: 4500 руб. за одного участника. НДС не облагается.
При участии двух и более специалистов от одной организации предоставляется скидка 10% - Для специальных должностных лиц, которые проходят повышение уровня знаний обучение проводится с 14:00 до 17:00. Стоимость - 3500 руб.
Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж.
Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20,
Сайт: www.potencial-group.ru
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|
