|
|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
 // Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА. НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА. ПРОВЕРКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
| К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА. НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА. ПРОВЕРКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА |
версия для печати |
| Тип семинара: |
Семинар-практикум |
|
| Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
| Продолжительность: |
2 дня / 16 часов |
|
| Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: Лиговский проспект, д. 73
Телефоны: 8 (800) 551-22-85
|
|
| Место проведения: |
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73, БЦ "Лиговка", тренинг-зал ITC Group |
|
| Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
| Стоимость: |
15900 руб., за человека |
Целевая аудитория: руководители и собственники компаний, главные бухгалтера, юристы, руководители и менеджеры по персоналу, сотрудники кадровых служб, сотрудники служб безопасности.
Цель семинара: познакомить с изменениями в регламенте проведения проверок налоговыми органами, правоохранительными органами, а также проверками, проводимыми сотрудниками Роспотребнадзора. Узнать, чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки, как подготовиться к проверке, к каким документам инспекторы имеют доступ, а что является коммерческой тайной предприятия, как защитить свои права, и в каких случаях можно добиться отмены результатов налоговой проверки.
Семинар проводит: Зеленкова Элеонора Витальевна. Ведущая семинаров ITC Group/ АйТиСи Груп. Более 15 лет опыт управленческой деятельности, работа в крупных российских компаниях и в компаниях с иностранным участием (Нидерланды, Канада, Китай). Возглавляла юридические подразделения управляющей компании производственных объектов, входящих в состав АТОМЭНЕРГОМАШ (ГК РОСАТОМ), Finch Industrial Tools (Канада), Корпорации "СОЮЗ" (Россия - Нидерланды). Опыт профессиональной деятельности включает работу по полному юридическому сопровождению, включая выявление налоговых и финансовых рисков, промышленных предприятий (механосборочного и металлургического заводов), взаимоотношения с государственными органами, включая непосредственное участие в проводимых проверках, внесудебное и судебное обжалование неправомерных действий государственных органов, участие в трудовых спорах, взыскание дебиторской задолженности и участие в арбитражных спорах по крупным суммам исков. Проводила внутрикорпоративные семинары среди менеджеров, в том числе, и среднего звена и ТОП-менеджеров, проводила семинары с элементами возможных спорных ситуаций при осуществлении проверочных мероприятий государственными органами, специальные семинары при Госкомстате. Имеет опыт преподавания правовых дисциплин в учебных заведениях. Также имеет опыт рассмотрения и выявления рисков в текущей деятельности предприятия и внесения предложений по совершенствованию сложившихся бизнес схем работы. Высшее юридическое образование ведущего ВУЗа страны, Бизнес-школа, организованная при Фонде Сораса, обучение в Уэлсе (Великобритания).
Специализация: Договорная работа, Правовое сопровождение деятельности производственного предприятия, торгового предприятия, в том числе с иностранным участием. Решение возникших проблем при проведении проверок государственными органами, выявление правовых и финансовых (налоговых) рисков, возможность получения лиготирования, исправление ошибок, организация эффективной деятельности правового подразделения, оценка персонала, создание шаблонов договоров, в том числе, организация электронного документооборота, регламентация эффективной работы с дебиторами, правовая безопасность работы бизнеса в России.
ПРОГРАММА
1. Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.
- Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» №294-ФЗ от 26.12.2008 года
- МВД как основной правоохранительный орган, осуществляющий проверки.
- Негативные последствия после проведения проверок налоговыми органами, трудовыми инспекциями, таможенными органами, Росфинмониторингом.
- Правоохранительные органы, которым предоставлено право осуществлять ОРД (оперативно-розыскную деятельность) в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
- Поводы и основания для возбуждения уголовного дела как последствия проведенной налоговой и иной проверки юридических лиц и предпринимателей.
- Расследование преступлений – основной способ привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей и сотрудников организаций.
2. Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.
- Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
- Имеет ли доказательственную силу информация, полученная в электронной форме (черная электронная тетрадь, бухгалтерская программа и пр.).
- Признаки, свидетельствующие о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей или сотрудников предприятия.
- Квалификация действий работников и руководителей предприятия при совершении определенных действий по управлению бизнесом.
3. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности.
- Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица.
- Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это понимать.
- Кто подписывает документы, тот и отвечает – так ли это?
- Действительно ли учредитель всегда в стороне?
- Ситуации, когда учредитель является соучастником (организатором, пособником или подстрекателем) правонарушения или преступления.
- Разграничение ответственности между учредителем и руководителем.
- Способы защиты учредителя. Спасет ли от уголовной ответственности доверенность или особая оговорка в уставе.
- Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Кто кого вводит в заблуждение. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель.
- Иные лица, к которым могут быть предъявлены претензии. Можно ли привлечь к ответственности финансового директора и иных руководящих лиц организации.
4. Права и обязанности контролирующих и правоохранительных органов России. Перечень оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на привлечение к уголовной ответственности.
- Что является доказательством после проведения проверки в уголовном деле или в деле об административном правонарушении.
- Права и обязанности руководителей, сотрудников и лиц, проводящих проверки (следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия).
- Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.). Кто, что и в каких случаях это делает.
- Способы разрешения конфликтных ситуаций до начала уголовного или административного преследования.
5. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.
- Выбор модели поведения в случае привлечения к ответственности. Как должен вести себя руководитель и сотрудники при проверке со стороны правоохранительных органов.
- Взаимоотношения руководителей и сотрудников предприятия с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.
- Когда и в каком количестве должностным лицам дозволяется представлять доказательства своей невиновности. Практические примеры, когда виновные лица были осуждены. Какие просчеты сыграли роковую роль. Аргументы, вызывающие негативную реакцию суда. Как поступить, если суд вынес обвинительный приговор. Применяется ли институт деятельного раскаяния. Что может послужить смягчающим обстоятельствам. Как подготовиться к проверке и как предотвратить негативные последствия после ее проведения;
- Основные методы предосторожности при проведении проверок;
- Характерные ошибки руководителей и сотрудников компании во время и по итогам проведения проверок, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- Непосредственные действия руководителя предприятия после проведенной проверки;
- Процессуальный порядок оформления результатов проведенной проверки;
- Досудебная и судебно-арбитражная
6. Защита должностных лиц по результатам проведенной проверки.
- Практика защиты прав предприятия и его сотрудников по результатам проведения проверок;Защита своих прав при уголовном преследовании:
a.Вы выступаете в качестве свидетеля по уголовному делу: советы адвоката;
b.против Вас возбудили уголовное дело: ваши действия;
c.действия во время проведения ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий), а также при проведении следственных действий (допросов, обысков, выемок и т.п.);
d.общение со следователем: как правильно разговаривать.
e.вам вынесли обвинительный приговор: действия по защите своих прав;
f.практика обжалования решений и приговоров суда;
- Способы защиты учредителей, руководителей и сотрудников предприятия;
Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия, при выявлении фактов нарушения действующего законодательства, правоохранительными (контролирующими) органами;
7. Когда ждать налоговую проверку
Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки.
Как вести деятельность, чтобы избежать проверки.
Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.
8. Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения
Изменения по налоговым проверкам: порядок проверки уточненной декларации, сроки вручения акта налоговой проверки и решения о привлечении к налоговой ответственности, обязательность досудебного порядка обжалования решений о привлечении (или об отказе в привлечении) к налоговой ответственности, право на отсрочку или рассрочку по федеральным налогам.
Виды налоговых проверок и порядок их проведения.
Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда можно отложить проверку.
Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, милиции, переводчиков.
Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать.
9. Обжалование результатов налоговых проверок
Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки.
Жалобы в административном и судебном порядке.
Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени.
Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.
10. Ответственность по итогам налоговой проверки
Основные виды экономических преступлений.
Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов.
Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.
Административная ответственность.
Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности за неуплату налогов.
11. Проверки, проводимые совместно с ОБЭП и органами ОВД РФ
Основные причины, по которым приходит ОБЭП. Подтверждение полномочий инспекторов и порядок проведения проверки.
Изменения 2009 года по милицейским проверкам: правила участия милиционеров в проверках, новые полномочия сотрудников правоохранительных органов.
Опрос, допрос, обыск и изъятие: правила поведения налогоплательщика.
12. Проверки, проводимые трудовой инспекцией, контроль со стороны миграционной службы, СЭС и др.
Как часто инспекторы могут ходить на проверки. Кого проверят в первую очередь. Кто и когда может наложить штраф.
Что нужно учесть, чтобы не возник спор с трудовым инспектором: запрет на дискриминацию в сфере труда, минимальный размер оплаты труда, индексация и легализация зарплаты, возможные удержания из зарплаты и их ограничения, гарантии и компенсации работникам со стороны работодателя, обеспечение нормальных условий труда и др.
Особенности приема на работу иностранцев и иногородних работников: как не допустить штрафа в 800 000 руб.;
Особенности проведения проверок инспекторами СЭС, Роспотребнадзора, Общества защиты прав потребителей, авторских прав.
13. Другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности своего бизнеса.
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
СТОИМОСТЬ: В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат, CD-диски с допол. инф., др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|
