|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / Противодействие мошенничеству
Тип семинара: |
Семинар |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
2 дня / 18 часов |
|
Организатор: |
Город: Москва
Адрес: Ленинградский проспект, д. 36, стр. 41, Москва, Россия, 125167
Телефоны: +7 (495) 967-60-00
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом 4, лит. А, бизнес-центр "Боллоев" (Контакты:
Гардиевская Марина
Тел.: (812) 326-66-44
marina.gardievskaya@ru.pwc.com) |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
34000 руб., за человека |
Основные темы семинара1. Определение мошенничества- Российское и международное законодательство
- Классификация видов мошенничества
2. Изучение причин мошенничества- Результаты исследований о причинах мошенничества
- «Треугольник мошенничества»
- Типовой портрет мошенника
3. Анализ и управление рисками мошенничества 4. Предотвращение мошенничества- Построение системы внутреннего контроля
- Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне
5. Выявление мошенничества- Индикаторы мошенничества
- Методы выявления
6. Типовые схемы мошенничества- Присвоение активов (деньги, ТМЦ)
- Коррупция (откаты, конфликт интересов)
- Мошенничество с отчетностью
7. Проведение расследования- Цели и задачи расследования
- Управление процессом расследования мошенничества
- Сбор доказательств
- Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности)
- IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
8. Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|