|
|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
 // Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / Контроль компании со стороны банка: зона особого риска
| Тип семинара: |
Семинар |
|
| Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
| Продолжительность: |
1 день / 4 часа |
|
| Организатор: |
Город: Екатеринбург
Адрес: Место проведения мероприятия уточняйте при подаче заявки
Телефоны: +7 (950) 635-53-98
|
|
| Место проведения: |
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, Маринс Парк Отель Екатеринбург |
|
| Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
| Стоимость: |
7200 руб., за человека |
Что нужно знать о борьбе с «отмыванием», чтобы не попасть в «чёрные списки» и избежать блокировки счетов.
Ключевые темы:
• Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ ): основные понятия.• Требования, предъявляемые к банкам в вопросах финансового мониторинга.• Требования к клиентам банка.• Запросы банков к клиентам по идентификации: что может запросить банк.• Запросы по сделкам и операциям, подлежащим обязательному контролю.• Запросы банка по сомнительным операциям. • Практические рекомендации: как не допустить применения жёстких мер банка к клиенту; как реабилитироваться, если это всё же произошло.
USB БЕСПЛАТНО:флешка с сотнями полных текстов документов не для широких публикаций, в том числе -
1. 109 признаков недобросовестности и неблагонадёжности налогоплательщика (полный перечень).2. 210 признаков необычных сделок (последние приказы и рекомендации Росфинмониторинга).3. Признаки подозрительных и сомнительных операций (материал Центробанка РФ).4. Список официальных сайтов для проверки контрагентов.5. 125 офшорных зон, не раскрывающих финансовую информацию («чёрный список» ФНС с 1.01.2018).6. 80 вопросов, которые зададут при проверке руководителю и сотрудникам (материал ФНС и СКР).
Семинар проводит:представитель департамента финансового мониторинга регионального банка
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (Маринс Парк Отель). Регистрация с 9-30, начало в 10-00, окончание в 13-00. Стоимость участия - 7200 руб., включая кофе и конференц-пакет. НДС нет.
Для участия необходима Заявка по тел. (343) 219-60-77, электронной почте Enter@smelee.ru либо через сайт smelee.ru.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|
