|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Право / Архив / Юридические аспекты Комплаенс-менеджмента
Тип семинара: |
Семинар |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
1 день / 8 часов |
|
Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7 |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
11100 руб., за человека |
Приглашаются: Ø Юристы, юрисконсульты, специалисты договорных, юридических отделов. Ø Руководители, собственники бизнеса. В ходе мероприятия Вы получите: Ø Практические рекомендации по предотвращению негативных последствий юридических неточностей в договорах. Ø Практические рекомендации по минимизации рисков потерь организации. Ø Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики. Программа семинара: - Налоговые риски
- Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
- Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
- Договоры и необоснованная налоговая выгода.
- Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
- Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
- Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски.
- Защита от необоснованных претензий налоговых органов. Границы налоговой проверки
- Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
- Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
- Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
- Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
- Мошенничество
- Последствия экономических преступлений для компаний.
- Определение мошенничества.
- Российское и международное законодательство.
- Классификация видов мошенничества.
- Мотивы мошенничества.
- «Треугольник мошенничества».
- Типаж мошенника.
- Выявление случаев мошенничества.
- Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
- Индикаторы мошенничества.
- Типовые схемы мошенничества.
- Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
- Коррупция (откаты, конфликт интересов).
- Мошенничество с отчетностью.
- Проведение расследования.
- Управление процессом расследования мошенничества.
- Сбор доказательств.
- Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
- IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
- Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.
- Комплаенс-система
- Объекты системы комплаенс-контроля.
- Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
- Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
- Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|