|
|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
 // Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / Новое в работе Ответственного сотрудника кредитной организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным
| Новое в работе Ответственного сотрудника кредитной организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным |
версия для печати |
| Тип семинара: |
Семинар |
|
| Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
| Продолжительность: |
1 день |
|
| Организатор: |
Город: Екатеринбург
Адрес: Генеральская, 3
Телефоны: (343) 260-40-20, 362-83-54
|
|
| Место проведения: |
Екатеринбург, Генеральская, 3 (Здание корпорации "Ява") |
|
| Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
| Стоимость: |
7200 руб., за человека |
Дата: 01.10.2009Время: 10:00-14:00Дней: 1Цена: 7 200Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3 (здание корпорации "ЯВА")Целевая аудитория: специалисты кредитных учреждений
Программа курса:Новое в работе Ответственного сотрудника кредитной организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В программе:
1. Новое!
Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 163-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон от 03.06.2009 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Письма Банка России от 30.03.2009 № 41-Т, от 27.02.2009 № 31-Т, от 10.02.2009 № 20-Т, от 23.01.2009 № 8-Т.
2. Комментарии к требованиям Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Информационные сообщения Росфинмониторинга от 18.01.2008 и от 29.12.2007.
Письма Банка России от 30.12.2008 № 183-Т, от 01.11.2008 № 137-Т, от 13.05.2008 № 56-Т, от 18.01.2008 № 8-Т и от 14.01.2008 № 5-Т.
Рекомендации Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «О реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)».
3. Сложные вопросы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, в части работы с операциями и сделками, подлежащими обязательному контролю, а также подозрительными операциями и сделками.
4. Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Письма Банка России от 30.09.2008 № 123-Т, от 03.09.2008 № 111-Т, от 04.07.2008 № 80-Т, от 13.03.2008 № 24-Т и др.
Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (от 19.12.2008 № 15, от 24.10.2008 № 14, от 29.02.2008 № 13 и др.).
5. Аспекты работы с Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
6. Комментарии к Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и Указанию Банка России от 09.08.2006 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
7. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Ответы на вопросы.
Стоимость обучения – 7200 рублей за одного участника. НДС не облагается.
Постоянным участникам курсов предоставляется скидка 10 %
Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж.
Начало занятий в 10-00. Окончание в 14-00.
—————————————————————————————————————
Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 362-83-55, 260-40-20,
E–mail: BankSchool@potencial.ural.ru Сайт: www.potencial.ural.ru
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|
