|
|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
 // Семинары и тренинги / Управление предприятием / Архив / Корпоративное мошенничество
| Тип семинара: |
Бизнес-тренинг |
|
| Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
| Продолжительность: |
2 дня |
|
| Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 23, БЦ "Белые Ночи", 3й этаж, офис компании "Эрнст энд Янг"
Телефоны: (812) 703-78-34
|
|
| Место проведения: |
Место проведения будет определено позже |
|
| Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
| Стоимость: |
не определена |
Целевая аудитория
Собственники бизнеса
Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании
Внутренние аудиторы
Финансовые директора
Контролеры
Начальники финансовых служб и подразделений.
Цели тренинга
Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом российской специфики
Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов
Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
Уникальность тренинга
Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений
и методов их расследования с учетом российской специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.
Методология преподавания
Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Программа тренинга
1-ый день
Виды и типы корпоративного мошенничества
Определение понятия «мошенничество»
Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес
Практические примеры схем осуществления мошенничества
Коррупция: определение и основные виды
«Треугольник мошенничества»
Базовые вопросы о злоупотреблении
Определение вершин «Треугольника мошенничества»
Основные причины совершения мошенничества
Процесс выявления злоупотреблений
Разбор различных методов выявления мошенничества
Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)
Разбор индикаторов мошенничества
по группам
Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества»
2-ой день
Проведение расследования корпоративного мошенничества
Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества
Сбор доказательств
Виды доказательств
Управление процессом расследования злоупотреблений
Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
Подготовка и планирование
Исполнение
Обобщение результатов
Завершение расследования
Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования»
Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Российская специфика
Анализ применимости различных методов расследования с учетом российской специфики
Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в российских компаниях
Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц
к гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности
Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия
к ответственности в соответствии с российским законодательством
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|
